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澳门赌场开户送礼金_鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

2019-12-23 21:16:43 | 发布者: 电玩城app下载 | 查看: 3137|

摘要: 独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交公司2019年第2次临时股东大会审议。

澳门赌场开户送礼金_鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

澳门赌场开户送礼金,证券代码:002788证券缩写:庐阳医疗公告编号。:2019-061

庐阳制药有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

庐阳制药有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议由董事长召集并主持。该通知于2019年9月9日通过邮件发送,并于2019年9月12日以网站和通信相结合的方式举行。共有7名董事和受托人(含0名受托人)出席会议,占公司董事总数的100%。本次会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所有主管都作为无表决权的代表出席了会议。

二.董事会会议回顾

(一)审议《关于公司符合配股公开发行条件的议案》;

公司计划以配股方式公开发行证券,募集资金总额不超过3.5亿元人民币(以下简称“配股”或“本次发行”)。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项的认真自查和分析,认为公司符合上市公司配股公开发行证券法律、法规和规范性文件的要求和实质性条件。

投票结果:议案以7票赞成、0票反对、0票弃权和0票弃权获得通过,赞成票占全部投票的100%。

《庐阳制药有限公司董事会关于公司符合配股公开发行条件的声明》于本公告发布当日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)上公布。独立董事对该提案发表了独立意见。详情请参见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)同时发布的《庐阳制药有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

该议案仍需提交本公司2019年第二次临时股东大会审议。

(二)逐项审议公司2019年股票发行和公开发行方案;

董事会就公司配股事宜逐项审议了以下发行计划:

1.拟发行股票的类型和面值

本次发行的股票类型为在中国上市的人民币普通股(a股),每股面值为人民币1.00元。

2.分发模式

本次发行是通过向原股东配售a股(配股)进行的。

3.股份分配的基础、比例和数量

配股计划基于市场收盘后记录日期的股份总数,将按每10股不超过2股的比例分配给所有股东。配股少于1股的,按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定办理。根据截至2019年6月30日公司股份总数326,830,440股,本次配股发行的股份不得超过65,366,088股。自记载之日起至本次发行实施之日止,因公司发行股票、公积金转股等原因,公司股份总数发生变化的,应当根据变化的股份总数相应调整分配的股份数量。

最终配股比例和数量由董事会根据市场情况,经股东大会授权发行前与保荐机构(主承销商)协商确定。

4、定价原则和配股发行价格

(1)定价原则

1)本次配股价格不得低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产值;因公司发行股票、公积金转股或其他原因,在本次配股计划备案日前,公司股份总数发生变化的,每股净资产应根据变化后的股份总数进行相应调整;

2)考虑公司发展前景、发行时公司股票二级市场价格、市盈率、市净率和公司实际情况。

3)考虑本次募集资金投资项目的资金需求和资金使用安排;

4)遵循公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定的原则。

(2)配股发行价格

根据本次配股的定价原则,以配股说明书发布前20个交易日公司股票的平均价格为基础,采用市场价格折让法确定配股价格。最终配股价格将由公司董事会根据股东大会授权并根据发行前的市场情况,在获得中国证监会(以下简称“中国证监会”)的配股批准文件后确定。

5、放置物体

本次配股是为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司所有股东在配股当日收盘后进行的。本次配股的备案日期将在中国证监会批准后另行确定。

本公司控股股东厦门麦地那科技有限公司及其关联方厦门三台科技有限公司、王军、吴金河已承诺按照持股比例以现金方式全额认购本次配股。

6.本次配股前累计未分配利润的分配方案

本次配股实施前公司积累的未分配利润,由本次配股完成后公司全体股东按照持股比例分享。

7.发行时间

本次配股经中国证监会批准后,将在规定期限内适时向全体股东配股。

8.承销方法

这一权利问题是在佣金的基础上发布的。

9.配股募集资金的投资

本次配股募集资金总额不超过3.5亿元(含发行费),扣除发行费后用于补充营运资金。

10.此权利问题解决方案的有效期

股份分配决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。但是,如果公司在有效期内获得中国证监会关于配股的批准文件,本决议的有效期将自动延长至配股实施之日。如果国家法律法规对上市公司配股有新的规定,公司将根据新的规定调整配股计划。

11.此次发行股票的上市和流通

本次配股完成后,配股将按照相关规定在深交所上市流通。

以上建议仍需提交公司2019年第二次临时股东大会逐项审议,并报中国证监会批准后实施。以中国证监会的最终批准为准。

公司独立董事对该提案发表了独立意见。详情请参见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)同时发布的《庐阳制药有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

(三)审议《公司2019年配股公开发行证券方案建议书》;

《庐阳制药有限公司2019年公开发行计划》和该决议于同日在《中国证券报》、《证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上公布。独立董事对该提案发表了独立意见。详情请参见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)同时发布的《庐阳制药有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

该议案仍需提交本公司2019年第二次临时股东大会审议。

(四)审议《关于公司2019年发行股票和公开发行证券募集资金使用可行性分析报告的议案》;

庐阳制药有限公司关于2019年股票发行公开发行募集资金使用情况的可行性分析报告于本公告发布当日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)上公布。独立董事对该提案发表了独立意见。详情请参见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)同时发布的《庐阳制药有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

该议案仍需提交本公司2019年第二次临时股东大会审议。

(五)审议关于前次募集资金使用情况专项报告的议案;

庐阳制药有限公司募集资金使用情况专项报告及本决议于同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发表。荣成会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鲁彦制药有限公司募集资金使用情况审验报告于本公告发布当日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)上公布。独立董事对该提案发表了独立意见。详情请参见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)同时发布的《庐阳制药有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

该议案仍需提交本公司2019年第二次临时股东大会审议。

(六)审议《关于稀释2019年公开发行股票即期回报的风险提示和填充措施的议案》;

庐阳制药有限公司关于2019年公开发行配股稀释即期回报证券的风险提示和填充措施的公告及该决议于当日在《中国证券报》、《证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布。独立董事对该提案发表了独立意见。详情请参见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)同时发布的《庐阳制药有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

该议案仍需提交本公司2019年第二次临时股东大会审议。

(七)审议《关于保证公司承诺履行即时返还措施的议案》;

鲁彦制药有限公司关于保证公司履行立即归还措施承诺的公告及决议于当日在《中国证券报》、《证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布。独立董事对该提案发表了独立意见。详情请参见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)同时发布的《庐阳制药有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

该议案仍需提交本公司2019年第二次临时股东大会审议。

(八)审议关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人员处理本次发行股票相关事宜的议案;

为确保本次配股顺利完成,董事会拟要求股东大会授权董事会及其授权人员处理本次配股公开发行证券的相关事宜,包括但不限于:

1.根据有关法律、法规、规范性文件和股东大会决议的规定,制定和实施配股的具体方案,在法律、法规和公司章程允许的范围内,全面负责处理和决定配股的实施时间、价格、比例和数量、起止日期、募集资金专用账户的开立、募集资金的使用以及与配股有关的其他事项;

2.有关法律、法规和规范性文件对配股的规定或者市场条件发生变化的,应当根据国家规定、政府有关部门和监管机构的要求以及市场情况,对配股计划进行相应调整,包括但不限于调整配股募集资金的投资项目、调整配股比例和数量以及配股价格。

3.签署、提交、修改、补充、提交和执行与配股有关的合同、协议、指令、声明、承诺等法律文件,并回复中国证监会等监管部门的反馈意见;

4.聘请保荐机构/主承销商及其他与本次配股相关的中介机构;

5.本次配股经中国证监会批准后,办理本次配股登记和深圳证券交易所上市等相关事宜;

6.根据本次配股发行的具体情况,修改公司章程的相关条款,办理工商变更登记等相关事宜。

7.如果本次配股失败,认购本次配股的股东应按发行价格加上同期银行存款利息返还。

8.遇有不可抗力或其他足以使配股计划难以实施的情况,或虽能实施,但会给公司带来极其不利的后果时,应在法律法规和公司章程允许的范围内自行决定是否推迟配股计划的实施或取消配股申请;

9.在有关法律法规和公司章程允许的情况下,处理与权利问题有关的一切其他事项;

10.本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。但是,如果公司在有效期内获得中国证监会关于配股的批准文件,本决议的有效期将自动延长至配股实施之日。

同时,除相关法律法规或公司章程另有规定外,公司董事会要求股东大会批准董事会将上述授权委托给董事会指定的人员在获得上述授权的情况下行使,该委托自股东大会审议通过本提案之日起生效。

(九)审议公司未来三年(2019 -2021年)股东回报计划提案;

《庐阳药业股份有限公司未来三年(2019 -2021年)股东回报计划》于本公告发布当日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)上公布。独立董事对该提案发表了独立意见。详情请参见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)同时发布的《庐阳制药有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

该议案仍需提交本公司2019年第二次临时股东大会审议。

(十)审议《关于任命公司董事会秘书和董事会办公室主任的议案》;

《关于更换庐阳制药有限公司董事会秘书的公告》和本决议于同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布。独立董事对该提案发表了独立意见。详情请参见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)同时发布的《庐阳制药有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

(十一)审议关于2019年召开第二次股东特别大会的议案;

庐阳制药有限公司关于召开公司2019年第二次特别股东大会的通知于2019年9月16日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布。

三.供参考的文件

1.庐阳制药有限公司第四届董事会第十五次会议决议;

2.庐阳制药有限公司第四届监事会第十二次会议决议;

3.庐阳制药有限公司独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

4.荣成会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鲁彦制药有限公司募集资金使用情况验证报告。

特此宣布。

庐阳制药有限公司董事会

2019年9月16日



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